{"id":74156,"date":"2023-09-14T10:34:49","date_gmt":"2023-09-14T13:34:49","guid":{"rendered":"https:\/\/cleitonpinheiro.com.br\/site\/?p=74156"},"modified":"2023-09-14T16:58:40","modified_gmt":"2023-09-14T19:58:40","slug":"pf-investiga-crimes-de-lavagem-de-ativos-e-cumpre-seis-mandados-de-busca-e-apreensao","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cleitonpinheiro.com.br\/site\/pf-investiga-crimes-de-lavagem-de-ativos-e-cumpre-seis-mandados-de-busca-e-apreensao\/","title":{"rendered":"PF investiga crimes de lavagem de ativos e cumpre seis mandados de busca e apreens\u00e3o no TO"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/cleitonpinheiro.com.br\/site\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/PFEditadooo-3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-61462\"\/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Walter Delgatti voltou a ser preso em car\u00e1rter preventivo nesta quarta &#8211; Foto: Divulga\u00e7\u00e3o\/PF<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14, a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Alian\u00e7a\u201d, que tem como objetivo aprofundar investiga\u00e7\u00f5es relacionadas a crimes de lavagem de ativos, evas\u00e3o de divisas e organiza\u00e7\u00e3o criminosa supostamente praticados por um grupo familiar que realizava remessas de dinheiro para o exterior, sem autoriza\u00e7\u00e3o legal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Parte dos recursos tinham como origem empresas com v\u00ednculos a outras pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas j\u00e1 investigadas em opera\u00e7\u00f5es da Pol\u00edcia Federal por corrup\u00e7\u00e3o, peculato, fraude a licita\u00e7\u00e3o, organiza\u00e7\u00e3o criminosa e lavagem de ativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O inqu\u00e9rito policial foi instaurado a partir de informa\u00e7\u00f5es sobre movimenta\u00e7\u00f5es il\u00edcitas realizadas na fronteira com a Bol\u00edvia e da pris\u00e3o em flagrante de alguns dos integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa. Apurando-se a origem do dinheiro, constatou-se que parte dos recursos eram provenientes de empresas ligadas a uma mesma fam\u00edlia e que tinham vincula\u00e7\u00e3o com outras pessoas f\u00edsicas e jur\u00eddicas j\u00e1 investigadas em opera\u00e7\u00f5es deflagradas pela Pol\u00edcia Federal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acordo com as investiga\u00e7\u00f5es, o grupo chegou a movimentar quase R$ 500 milh\u00f5es de<br>reais. Nesta etapa da investiga\u00e7\u00e3o criminal, os Policiais Federais cumprem 6 (seis) mandados de busca e apreens\u00e3o na capital Palmas\/TO, expedidos pela 4a Vara Federal da Se\u00e7\u00e3o Judici\u00e1ria do Estado do Tocantins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Os indiciados poder\u00e3o responder, na medida de suas responsabilidades, pelos crimes de evas\u00e3o de divisas (art. 22, par\u00e1grafo \u00fanico, da Lei no 7.492\/1986), de lavagem de dinheiro (art. 1o, da Lei no 9.613\/1998), e organiza\u00e7\u00e3o criminosa (art. 2o, da Lei no 12.850\/2013) cujas penas somadas podem chegar a 24 anos de reclus\u00e3o e multa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">O nome da opera\u00e7\u00e3o faz refer\u00eancia ao v\u00ednculo familiar entre os integrantes da organiza\u00e7\u00e3o criminosa, bem como \u00e0 alian\u00e7a formada entre os envolvidos. A Pol\u00edcia Federal disponibiliza o e-mail delecor.drcor.srto@pf.gov.br e a conta WhatsApp (63) 3236-5422 para o recebimento de den\u00fancias e outras informa\u00e7\u00f5es referentes aos fatos, al\u00e9m do servi\u00e7o de plant\u00e3o na pr\u00f3pria Superintend\u00eancia Regional no Tocantins.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>A Pol\u00edcia Federal deflagrou nesta quinta-feira, 14, a \u201cOpera\u00e7\u00e3o Alian\u00e7a\u201d, que tem como objetivo aprofundar investiga\u00e7\u00f5es relacionadas a crimes de lavagem de ativos, evas\u00e3o de divisas e organiza\u00e7\u00e3o criminosa supostamente praticados por um grupo familiar que realizava remessas de dinheiro para o exterior, sem autoriza\u00e7\u00e3o legal. 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