{"id":88088,"date":"2026-03-23T13:32:04","date_gmt":"2026-03-23T16:32:04","guid":{"rendered":"https:\/\/cleitonpinheiro.com.br\/site\/?p=88088"},"modified":"2026-03-25T13:45:15","modified_gmt":"2026-03-25T16:45:15","slug":"policia-civil-desarticula-esquema-de-sonegacao-fiscal-que-causou-prejuizo-de-quase-r-56-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cleitonpinheiro.com.br\/site\/policia-civil-desarticula-esquema-de-sonegacao-fiscal-que-causou-prejuizo-de-quase-r-56-milhoes\/","title":{"rendered":"Pol\u00edcia Civil desarticula esquema de sonega\u00e7\u00e3o fiscal que causou preju\u00edzo de quase R$ 56 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Civil do Estado do Tocantins, por meio da Divis\u00e3o Especializada de Repress\u00e3o a Crimes Contra a Ordem Tribut\u00e1ria (DRCOT), com apoio da Secretaria da Fazenda (Sefaz\/TO), desarticulou, nesta ter\u00e7a-feira, 24, um esquema estruturado de sonega\u00e7\u00e3o fiscal, falsidade ideol\u00f3gica e lavagem de capitais que causou preju\u00edzo de mais de R$ 55,9 milh\u00f5es aos cofres p\u00fablicos estaduais.<\/p>\n\n\n\n

A a\u00e7\u00e3o faz parte da Opera\u00e7\u00e3o El Dourado, que revelou o funcionamento de uma organiza\u00e7\u00e3o criminosa especializada na simula\u00e7\u00e3o de negocia\u00e7\u00f5es milion\u00e1rias no setor do agroneg\u00f3cio, especialmente com gr\u00e3os como soja e milho, por meio da emiss\u00e3o de notas fiscais inid\u00f4neas para gera\u00e7\u00e3o de cr\u00e9ditos fraudulentos de ICMS.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es apontaram que o grupo constitu\u00eda empresas de fachada, conhecidas como \u201cnoteiras\u201d, utilizadas para forjar opera\u00e7\u00f5es comerciais inexistentes. Em apenas seis meses, uma das principais empresas investigadas declarou movimenta\u00e7\u00e3o superior a R$ 464 milh\u00f5es, mas recolheu apenas cerca de R$ 39 mil em tributos.<\/p>\n\n\n\n

Para ocultar os verdadeiros respons\u00e1veis, a organiza\u00e7\u00e3o utilizava pessoas em situa\u00e7\u00e3o de vulnerabilidade socioecon\u00f4mica como \u201claranjas\u201d. Esses indiv\u00edduos eram inseridos como s\u00f3cios de empresas constitu\u00eddas como sociedades limitadas unipessoais, com capitais sociais declarados de at\u00e9 R$ 10 milh\u00f5es, integralizados de forma fict\u00edcia.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m identificou uma estrat\u00e9gia de sucess\u00e3o empresarial fraudulenta. Sempre que a Secretaria da Fazenda detectava irregularidades e bloqueava a inscri\u00e7\u00e3o estadual de uma empresa, o grupo ativava uma nova companhia para dar continuidade \u00e0s atividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

As dilig\u00eancias realizadas pelas equipes policiais demonstraram que as empresas operavam sem estrutura compat\u00edvel com o volume declarado. Em um dos casos, a sede funcionava em um espa\u00e7o de apenas 24 metros quadrados, contendo apenas uma mesa, uma cadeira e um notebook, sem qualquer ind\u00edcio de atividade real no setor agropecu\u00e1rio.<\/p>\n\n\n\n

Em depoimento, ex-funcion\u00e1rias relataram que foram contratadas apenas para manter o local aberto e dar apar\u00eancia de legalidade ao empreendimento, sem que houvesse estoque, maquin\u00e1rio ou qualquer opera\u00e7\u00e3o comercial efetiva.<\/p>\n\n\n\n

As investiga\u00e7\u00f5es tamb\u00e9m revelaram que a emiss\u00e3o das notas fiscais fraudulentas era realizada de forma remota. As funcion\u00e1rias eram orientadas a instalar softwares de acesso remoto, permitindo que os l\u00edderes da organiza\u00e7\u00e3o controlassem os computadores a partir de outras localidades, simulando opera\u00e7\u00f5es realizadas no Tocantins.<\/p>\n\n\n\n

Foi identificado como principal respons\u00e1vel pelo esquema o indiv\u00edduo de iniciais R.A.G.M., de 29 anos, que exercia o controle das opera\u00e7\u00f5es a partir da cidade de Una\u00ed (MG). J\u00e1 o contador P.C.M.S., de 31 anos, atuava como bra\u00e7o operacional e financeiro, sendo respons\u00e1vel pela gest\u00e3o das empresas e pela movimenta\u00e7\u00e3o log\u00edstica do grupo.<\/p>\n\n\n\n

Diante da robustez das provas, a Pol\u00edcia Civil representou pela pris\u00e3o preventiva dos investigados e pelo cumprimento de mandados de busca e apreens\u00e3o, com o objetivo de interromper as atividades criminosas.<\/p>\n\n\n\n

Um dos dois mandados de pris\u00e3o preventiva foi cumprido em Una\u00ed (MG), em desfavor de R.A.G.M., e outro, contra P.C.M.S, segue em aberto e as buscas por ele continuam. Durante as dilig\u00eancias, outras duas pessoas foram presa em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Tamb\u00e9m foram cumpridos seis mandados de busca e apreens\u00e3o, sendo dois em Una\u00ed e quatro em Palmas, ocasi\u00e3o em que foram apreendidos documentos, equipamentos eletr\u00f4nicos e computadores.<\/p>\n\n\n\n

A investiga\u00e7\u00e3o foi iniciada a partir de representa\u00e7\u00e3o fiscal elaborada pela Superintend\u00eancia de Fraudes Fiscais Estruturadas da Sefaz\/TO e contou com o apoio da Diretoria de Repress\u00e3o \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o e ao Crime Organizado (DRACCO), da Delegacia Especializada de Combate \u00e0 Corrup\u00e7\u00e3o (DECOR), do Grupo de Opera\u00e7\u00f5es T\u00e1ticas Especiais (GOTE), da Pol\u00edcia Civil de Minas Gerais, al\u00e9m de n\u00facleos especializados da Pol\u00edcia Cient\u00edfica, envolvendo cerca de 30 profissionais, entre policiais, peritos e auditores fiscais.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEssa investiga\u00e7\u00e3o demonstra o grau de sofistica\u00e7\u00e3o das organiza\u00e7\u00f5es criminosas que atuam contra a ordem tribut\u00e1ria e refor\u00e7a a import\u00e2ncia da atua\u00e7\u00e3o integrada entre Pol\u00edcia Civil e os \u00f3rg\u00e3os de fiscaliza\u00e7\u00e3o para proteger os cofres p\u00fablicos e garantir a concorr\u00eancia leal no mercado\u201d, destacou o delegado Vin\u00edcius Mendes de Oliveira, titular da DRCOT.<\/p>\n\n\n\n

A Pol\u00edcia Civil destaca que pr\u00e1ticas dessa natureza causam desequil\u00edbrio no mercado, promovem concorr\u00eancia desleal e prejudicam diretamente empresas que atuam de forma regular, al\u00e9m de gerar expressivos preju\u00edzos aos cofres p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n

Texto: Jo\u00e3o Guilherme Lobasz\/Governo do Tocantins<\/p>\n\n\n\n

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